建行淮北黎苑支行參加黎苑派出所反詐工作推進會

為進一步筑牢“銀警聯(lián)動”反詐防線，3月15日下午，黎苑派出所邀請轄區(qū)十大銀行網(wǎng)點負責人到派出所參加“銀警聯(lián)動”反詐工作推進會，建行淮北黎苑支行應邀參會。

會議通報了近期銀行開戶的暗訪情況，圍繞身邊的經(jīng)典案例，結合當前電信網(wǎng)絡詐騙的案件特征，詳細講解了犯罪分子如何利用“網(wǎng)絡刷單”、“冒充公檢法”等各種詐騙慣用手段實施詐騙行為，并圍繞如何防范疑似詐騙、預防資金流轉風險、嚴控賬戶開立審核等方面與銀行網(wǎng)點負責人進行了深入的交流探討。

會上，派出所要求各銀行網(wǎng)點要落實主體責任，積極推進落實“斷卡行動”。同時派出所與轄區(qū)各銀行網(wǎng)點建立銀警聯(lián)絡微信群，將網(wǎng)點與社區(qū)民警責任綁定，貫徹落實“誰開戶，誰負責，誰審核，誰負責”的工作要求。

后續(xù)建行淮北黎苑支行將進一步加強銀警合作，提高員工對于涉賭涉詐風險業(yè)務的防控水平和反詐識詐能力，對銀行卡小額測試、快進快出、大額取現(xiàn)等可疑操作，建立有效查控機制，積極協(xié)助公安機關打擊電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪，竭力把好銀行賬戶資金安全關，助力維護人民群眾財產(chǎn)安全和金融秩序穩(wěn)定。（郭香玉）